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[股东会]金鸿顺:2018年第二次临时股东大会会议资料

2018-07-27 14:09编辑:jmahsd.com人气:


[股东会]金鸿顺:2018年第二次临时股东大会会议资料   时间:2018年07月25日 16:01:29 中财网    

[股东会]金鸿顺:2018年第二次临时股东大会会议资料


证券代码:603922 证券简称:金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
2018年7月31日


目 录
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会议程 ....................................... 2
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案 ....................................... 4
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案 ........................................... 5
关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案 ............................... 7



苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2018年第二次临时股东
大会议程

一. 会议时间、地点


召开的日期时间:2018年7月31日(星期四)下午14:00
召开地点:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室

二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年7月31日
至2018年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


三. 会议出席对象
1. 截止股权登记日(2018年7月25日)下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员
四. 会议主持人:董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程
1. 股东代表签到及确认到会情况;
2. 主持人宣布现场会议开始;
3. 主持人介绍出席现场会议人员情况;
4. 推选计票人和监票人;
5. 宣读会议审议事项:





序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1.00

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选
举非独立董事的议案

应选董事(2)人

1.01

选举洪建沧先生为公司第二届董事会非独立董




1.02

选举洪伟涵先生为公司第二届董事会非独立董




2.00

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选
举独立董事的议案

应选独立董事(3)


2.01

选举葛其泉先生为公司第二届董事会独立董事



2.02

选举王东光先生为公司第二届董事会独立董事



2.03

选举肖伟先生为公司第二届董事会独立董事



3.00

关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选
举非职工代表监事的议案

应选监事(2)人

3.01

选举冯波先生为公司第二届监事会非职工代表
监事



3.02

选举李永湍先生为公司第二届监事会非职工代
表监事





6. 股东(或股东代表)发言;
7. 现场股东投票表决;
8. 休会,等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果;
9. 主持人宣布议案表决结果;
10. 主持人宣读股东大会决议;
11. 见证律师宣读法律意见书;
12. 通过会议决议,与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记录;
13. 主持人宣布会议结束。






关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董
事的议案



各位股东:
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将
届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,经公司董事会
提名委员会综合考察,公司拟提名洪建沧、洪伟涵先生为第二届董事会非独立董事
候选人,任期三年。具体简历如下:
洪建沧先生:1956年8月出生,中国台湾籍,大专学历,身份信息号码为
03012****,住所位于南投县草屯镇。2003年9月至2015年8月历任金鸿顺机械、
原股份公司、金鸿顺有限副董事长;2015年8月至2016年12月,任公司董事;2016
年12月至今,任公司董事长、总经理。现兼任鸿洋机械董事长、高德投资执行董事、
沈阳金鸿顺执行董事、长丰零部件董事。

洪伟涵先生:1981年8月出生,中国台湾籍,本科学历,身份信息号码为
01565****,住所为台北市延吉街。2013年6月至2015年8月,任金鸿顺有限董事
长助理、董事;2015年8月至2016年12月,任公司董事长助理;2016年12月至
今,任公司副董事长。现兼任金鹤集团执行董事、众擎投资执行董事、众成投资执
行事务合伙人委派代表、重庆伟汉执行董事、鸿洋机械董事、海宁金鸿顺执行董事、
长沙金鸿顺执行董事、福州金鸿顺执行董事、长丰零部件董事、长丰内装饰董事长。

以上议案, 请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2018年7月31日


关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事
的议案


各位股东:
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将
届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,经公司董事会
提名委员会综合考察,公司拟提名葛其泉先生、王东光先生以及肖伟先生为第二届
董事会独立董事候选人,任期三年。具体简历如下:
葛其泉先生:1969年11月出生,中国大陆籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级经济师,会计师。2000年8月至2014年5月任上海东洲资产评估有限公司常务副
总经理;2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理。现兼任公
司独立董事、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、上海良信电器股份有限公
司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海畅联国际物流股份有限公
司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

王东光先生:1978年4月出生,中国大陆籍,,无境外永久居留权,博士研究生学
历,华东政法大学副教授,中共党员。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科
学研究院研究生导师,2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院研究生导师。曾
在《中外法学》、《清华法学》、《法学评论》、《法学》、《民商法论丛》、《证券市场导
报》、《证券法苑》等权威核心期刊上发表商法学、金融法学论文数十篇。曾主持、
参与国家社会科学基金项目、上海市政府决策咨询项目、中国证监会及上海证券交
易所研究项目、浦东国资委国有企业治理改革项目等一系列项目研究工作。现为上
海市法学会商法学研究会副秘书长、上海市第二中级人民法院特约调解员、上海国
际商务法律研究会理事。2018.6至今兼任江苏新美星包装机械股份有限公司独立董
事。


肖伟先生:1965年生,中国国籍,无境外居留权;厦门大学法学院教授、法学
博士。主要从事证券法、国际贸易法和合同法的教学科研工作。1991年至2001年在
厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书;1999年至2000年在厦门市中级
人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授,现兼任厦门
国贸集团股份有限公司董事、西藏民族学院法学教授、中国证券法研究会理事、中
国世界贸易组织法研究会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会
副会长、厦门市企业法律工作协会副会长、厦门英合律师事务所律师。 2014年11
月17日起至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事,2016年9月12日至今任福建龙


马环卫装备股份有限公司独立董事。

以上议案, 请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2018年7月31日


关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代
表监事的议案

各位股东:
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将
届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,经公司董事会
提名委员会综合考察,公司拟提名冯波先生、李永湍先生为第二届监事会非职工代
表监事候选人,任期三年。具体简历如下:
冯波先生:男,1972年出生,毕业于西南科技大学,大学学历,1997年至2000
年任厦门长菱经理;2001年3月至2008年6月任鸿洋机械经理;2008年6月至2015年8
月历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限经理、协理。2015年8月至今任公司监
事会主席、采购部协理,兼任同舟投资执行董事、总经理。

李永湍先生:男, 1976年出生。2002年至2007年任鸿洋机械组长;2008年6月
至今历任金鸿顺机械、原股份公司、金鸿顺有限、金鸿顺课长、副理、业务部副理。

2017年3月起任公司监事。

以上议案, 请审议。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2018年7月31日



  中财网

(来源:香港六合彩公司)

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