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华鼎股份2018年第一次临时股东大会会议资料

2018-07-28 03:10编辑:jmahsd.com人气:


  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会会议资料

  中国●义乌

  二 O一八年一月十日

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会议程

  会议方式:现场会议和网络投票相结合

  现场会议时间:2018 年 1月 10日上午 10:00

  现场会议地点:浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 751号办公楼一楼

  会议议程安排如下:

  序号 议 程 报告人

  介绍与会股东、来宾情况,宣布大会召开 丁尔民

  一 宣读 2018年第一次临时股东大会注意事项 胡方波

  二 会议议案 ——

  1《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》胡方波

  2《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》胡方波

  三 股东或股东代表提问,公司相关负责人解答 ——

  四 会议表决 ——

  1 宣读表决注意事项 胡方波

  2 推选计票人和监票人 丁尔民

  3 填写表决表、投票 全体股东

  4 主持人宣布休会 丁尔民

  5 计票、统计 股东代表

  6 主持人宣布复会 丁尔民

  7 监票人宣布现场表决结果 监票人

  五 宣读股东大会决议 丁尔民

  六 宣布会议结束 丁尔民义乌华鼎锦纶股份有限公司

  董 事 会

  2018年 1月 10日

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2018 年第一次临时股东大会注意事项

  为了维护广大股东的合法权益,保障与会股东依法行使股东职权,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》,现拟定以下注意事项:

  1、为保证本次股东大会的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为,公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

  2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权利,列席代表不享有上述权利。

  3、股东要求在股东会议上发言,须在会前向公司证券部登记,填写“股东发言登记表”,按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东,由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言,发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。

  4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责,有针对性地回答股东提出的问题。

  5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决,表决时,股东不得进行大会发言。

  6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计,并由大会推选监票人进行监票。

  7、本次大会邀请上海市锦天城律师事务所程子毅律师对大会全部议程进行见证。

  特此说明,请与会人员遵照执行。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  董 事 会

  2018年 1月 10日

  议案一:

  义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案

  各位股东及股东代表:

  一、担保情况概述

  2018年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额不超过人民币 10亿元的融资担保,其中预计对义乌市五洲新材科技有限公司的担保总额不超过人民币 85000万元,预计对宁波圣鼎贸易有限公司的担保总额不超过人民币 10000万元,预计对江苏优联环境发展有限公司的担保总额不超过人民币 5000 万元。其他全资子公司、控股子公司不列入本次融资担保额度分配范围。同时授权上述担保由公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件。

  上述担保额度、范围及授权的时间为:自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

  二、被担保人基本情况

  (一)宁波圣鼎贸易有限公司

  注册资本 500万元人民币

  该公司主要业务:化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发,及以上商品的进出口。

  至 2017 年 9 月 30 日,该公司总资产 23685.78 万元,净资产 5833.24 万元,营业收

  入 53339.07万元,净利润 456.39万元。

  与上市公司关系:本公司全资子公司

  (二)义乌市五洲新材科技有限公司

  注册资本 20000万元人民币

  该公司主要业务:纺织新材料的研发、生产、销售;高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售;锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。

  至 2017年 9月 30日,该公司总资产 22906.92 万元,净资产 19351.87 万元,营业收

  入 0万元,净利润 718.93 万元。

  与上市公司关系:本公司全资子公司

  (三)江苏优联环境发展有限公司

  注册资本 4081.6327 万元人民币

  该公司主要业务:水处理工程施工建造;电子工程、机电安装工程及环保工程的施工;

  计算机应用和信息网络工程施工;监控系统工程施工;电子机房工程施工;电厂电气自动

  化工程施工;市政电气控制工程及楼宇、灯光自动化工程施工;生产销售环保及水处理设备、仪器仪表、试剂(危险品除外)(生产另设分支机构);土壤生态修复技术和环境治理技术服务;智能化设备系统的安装、服务、销售;环保工程应用软件及相关配套设施的技术服务;水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。

  至 2017年 9月 30日,该公司总资产 30388.94 万元,净资产 13753.85 万元,营业收

  入 10306.53万元,净利润 1110.08万元。

  与上市公司关系:本公司控股子公司,持股比例为 51%

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至 2017年 12月 19 日,公司对控股子公司提供担保总额为人民币 1 亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的 3.63%(该笔担保已经 2015 年年度股东大会审议通过,担保期限为:2016 年 5月 9日至 2018年 5月 8日);公司不存在逾期担保情形。

  以上议案请各位股东及股东代表审议。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2018年 1月 10 日

  议案二:

  义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司

  义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案

  各位股东及股东代表:

  义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金 780000000.00 元

  向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司(以下简称“五洲新材”)增资,其中增加注册资本 20000000.00 元,增加资本公积 760000000.00 元,增资后五洲新材的注册资本增加至 22000万元。现将具体情况报告如下:

  一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1831 号《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》,华鼎股份于 2015 年 9月向 3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)19305 万股,发行价格为 5.18 元/股,募集资金总额为人民币

  999999000.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 967845950.00元。上述资金于 2015年 9月 10日全部到位,并经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2015]610631 号《验资报告》进行审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  公司 2015年 9月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议,审议了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司使用募集资金 82362836.11 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金(详见公司公告

  2015-050),并陆续使用募集资金缴足五洲新材的注册资本 2 亿元人民币,相关资金全部

  投资于非公开发行股票募集资金投资项目“年产 15万吨差别化锦纶长丝项目”。

  二、本次增资基本情况

  根据非公开发行股票募集资金投资项目“年产 15 万吨差别化锦纶长丝项目”的实施

  进展和建设资金实际需求,并经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,公司拟使用非公开发行股票募集资金对全资子公司五洲新材进行增资,本次增

  资金额为 780000000.00 元,其中,增加注册资本 20000000.00 元,增加资本公积760000000.00元。本次增资完成后,五洲新材注册资本将变更为人民币 22000万元,股权结构保持不变,公司仍然持有五洲新材 100%股权。

  本次增资事项为公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司增资,相关增资资金全部用于实施募集资金投资项目,无需签订对外投资合同。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  三、被增资公司的基本情况

  公司名称:义乌市五洲新材科技有限公司

  公司住所:义乌经济技术开发区五洲大道 1888 号

  法定代表人:骆善友

  注册资本:人民币 20000 万元

  成立时间:2014年 01月 03日

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营期限:2014年 01月 03日至长期

  经营范围:纺织新材料的(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)研发、生产、销售;高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售(以上经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品);锦纶纤维、差别化化学纤维(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)的研发、生产、销售。

  四、增资事项对上市公司的影响

  公司以非公开发行股票募集资金对全资子公司五洲新材进行增资,全部增资资金将用于实施非公开发行股票募集资金投资项目,系履行非公开发行股票募集资金使用承诺,可

  进一步加快五洲新材对募集资金投资项目的实施进度,符合项目建设需要,有利于做大企业规模,提升公司可持续发展能力,增强公司在同行业中的核心竞争力。

  以上议案请各位股东及股东代表审议。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2018年 1月 10日

  义乌华鼎锦纶股份有限公司

  2018 第一次临时股东大会表决注意事项

  根据《公司法》及本公司章程的有关规定,现将本次会议表决方法说明如下:

  1、大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,现场表决时需在

  大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决,并一次性收集表决票进行统计,网络投票方式请阅《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。

  2、股东以其所代表的股份数行使表决权,投票表决均按表决权计数,每一股份享有

  一票表决权。与会股东代表人必须持有股东授权委托书。

  3、现场投票的发给每位参加表决的股东或其代理人的表决票均为一张。

  4、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔,不得用红笔或铅笔,否则该表决

  票视为无效,其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

  5、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,并在相应

  的空格中打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

  6、现场表决统计期间,安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票,并由监

  票人当场宣布现场表决结果,本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

  义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

  2018 年 1月 10日
责任编辑:cnfol001

(来源:香港六合彩公司)

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